Финансовый надзор Люксембурга оштрафовал банк Nordea за отмывание денег

Люксембург www.fontanka.fiРасследование по «панамским документам» в отношении банка Nordea привело к тому, что финансовый надзорный орган Люксембурга выписал банку штраф.Как выяснилось из «Панамских документов», Nordea помогал своим клиентам в организации фирм-однодневок через оффшор. Подобная деятельность нарушает законодательство Люксембурга по отмыванию денег. Надзорный орган оштрафовал на общую сумму в 2,01 миллиона евро все нарушившие закон финансовые организации, однако …

The post Финансовый надзор Люксембурга оштрафовал банк Nordea за отмывание денег appeared first on RUSBENELUX.