Глава ЦБ Литвы: покупающая Luminor компания США Blackstone – сильный инвестор

Покупающая контрольный пакет акций одного из крупнейших в странах Балтии банков Luminor крупнейшая американская компания по управлению фондами частного капитала The Blackstone Group — очень сильный в финансовом отношении инвестор, говорит глава Банка Литвы (БЛ, центробанк). «В банковский сектор Балтийских стран приходит очень сильный в финансовом отношении инвестор, который может себе позволить реализацию различных стратегий развития. Если […]

Финансовый надзор Люксембурга оштрафовал банк Nordea за отмывание денег

Люксембург www.fontanka.fiРасследование по «панамским документам» в отношении банка Nordea привело к тому, что финансовый надзорный орган Люксембурга выписал банку штраф.Как выяснилось из «Панамских документов», Nordea помогал своим клиентам в организации фирм-однодневок через оффшор. Подобная деятельность нарушает законодательство Люксембурга по отмыванию денег. Надзорный орган оштрафовал на общую сумму в 2,01 миллиона евро все нарушившие закон финансовые организации, однако …

The post Финансовый надзор Люксембурга оштрафовал банк Nordea за отмывание денег appeared first on RUSBENELUX.